Cumplimiento del Título 31 para empleados de casinos

Este curso de capacitación en línea Cumplimiento del Título 31 para empleados de casinos analiza el cumplimiento del Título 31 de la Ley de Secreto Bancario. Aprenda sobre el cumplimiento del Título 31 de la Ley de Secreto Bancario: requisitos para presentar informes de transacciones monetarias (CTR) e informes de actividades sospechosas (SAR); requisitos de identificación de clientes; requisitos de mantenimiento de registros; reconocimiento de señales de alerta que indican actividades sospechosas; y lo que deben y no deben hacer los empleados de casinos.

Objetivos del curso

Al tomar este curso en línea Cumplimiento del Título 31 para empleados de casinos, el usuario aprenderá:

• Los requisitos regulatorios del Título 31 de la Ley de Secreto Bancario,
• Los requisitos para producir los informes de transacción de moneda (CTR, Currency Transaction Reports) e informes de actividad sospechosa (SAR, Suspicious Activity Reports),
• Cuándo es necesario pedirles identificación a los clientes y de qué tipo
• Los requisitos de registros del Título 31,
• Reconocer señales de alerta que indican posibles actividades de lavado de dinero,
• Las prácticas recomendadas para cumplir con el Título 31.

Esquema del curso

Este curso Cumplimiento del Título 31 para empleados de casinos online se compone de las siguientes secciones:

1. El Título 31 y los conceptos básicos de lavado de dinero
2. Requisitos de informes del Título 31
3. Verificación de la identidad del cliente
4. Requisitos de registros del Título 31
5. Identificación de señales de alerta
6. Prácticas recomendadas para los empleados

Audiencia del curso

Este curso de capacitación en línea sobre el Cumplimiento del Título 31 para empleados de casinos ha sido diseñado para los empleados de casinos de EE. UU.

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